Modelo de Prevención de Delitos de BD Chile

Establece la existencia de 3 delitos, los cuales en caso de ser cometidos por una persona, y si este delito beneficia a la empresa, la sanción recae no solamente en la o las personas involucradas, sino, también en las empresas.

El 2 de Diciembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial de Chile, por lo tanto hoy cualquier empresa podría ser juzgada por esta ley.

A las empresas (personas jurídicas), por lo delitos de lavado de activo, financiamiento al terrorismo y cohecho a funcionarios públicos nacionales y extranjeros.

Todas las personas, ya sean: los accionistas, directores, gerentes, ejecutivos, asociados, agentes, representantes, distribuidores, proveedores, prestadores de servicios, contratistas, subcontratistas y personal temporal que forman parte de Becton Dickinson de Chile.

• Disolución de la persona jurídica (empresa) o cancelación de la personalidad jurídica.
• Prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con organismos del Estado.
• Pérdida parcial o total de los beneficios fiscales o prohibición absoluta de recepción de los mismos por un tiempo determinado.
• Multa a beneficio fiscal (Éstas pueden ir desde 200 a 20.000 UTM (Unidad Tributaria Mensual))

POFRECER, DAR o CONSENTIR EN DAR a un empleado público (nacional o extranjero) un beneficio económico, en provecho propio o de un tercero, para que:

• “OMITA” un acto debido propio de su cargo
• “EJECUTE” un acto propio de su cargo (por el cual no hay cobro establecido o el cobro es menor)
• “EJECUTE” un acto con infracción a los deberes de su cargo
• “EJERZA” influencia en otro empleado público

OCULTAR ó DISIMULAR el origen ilícito sabiendo que provienen de delitos:

• Tráfico ilícito de drogas;
• Terrorismo; ó
• Tráfico de armas y otros

Además se considera lavado de dinero, la ADQUISICIÓN, POSESIÓN o USO de bienes, cuando al momento de recibirlos se ha conocido su origen ilícito.

SOLICITAR, RECAUDAR ó ENTREGAR FONDOS para utilizarlos en DELITOS TERRORISTAS.

Al cumplir con los deberes de dirección y supervisión, implementando un Modelos para prevenir los delitos (contemplados en la Ley 20.393), el cual debe contener a lo menos siguientes elementos

• Designar a un Encargado de Prevención de Delitos (EPD).
• Proveer de medios y facultades al encargado de Prevención de Delitos.
• Establecer un Modelo de Prevención de Delitos (MPD).
• Supervisar el Modelo de Prevención de Delitos.
• En caso que la empresa lo estime conveniente certificar el Modelo de Prevención de Delitos.

La base del Modelo de Prevención de Delitos (MPD) está compuesto, principalmente, por los siguientes elementos:

1. Marco Normativo
   • Código de Conducta de BD
   • Rules of the Road (reglas para la realización de negocios)
   • Políticas y procedimientos internos
   • C2C (Compliance to Capability)
   • Procedimiento de Denuncia
2. Áreas de Apoyo
   • Legal
   • Recursos Humanos
   • Commercial Asurance
   • Controllers Financieros
3. Actividades
   • Entrenamientos
   • Modificación en los Contratos (de asociados y terceros)
   • Revisión de normas internas
   • Revisiones periódicas
4. Identificación de procesos riesgosos
   • Actividades Comerciales
   • Selección de Distribuidores y proveedores
   • Registros y permisos

Es deber de todos denunciar de inmediato, todo y cualquier acción, hecho o situación, incluyendo la sospecha de los mismos, que llegue a su conocimiento por cualquier medio, que implique una infracción, o riesgos de infracción, a lo establecido en esta Política o cualquier acto ilícito señalado en la Leyes de anticorrupción, BD ha dispuesto el siguiente canal de denuncia:

• De manera directa al EPD, por cualquier medio, sea éste verbal o escrito.
• De manera indirecta a través de su jefe o superior jerárquico.
• A través del canal de denuncias habilitado al efecto por BD Chile.
  1. Correo electrónico escribiendo Ethics_Office@BD.com
  2. Servicio independiente de llamadas gratuitas (disponible los siete días de la semana, las 24 horas del día).

El Encargado de Prevención de Delitos de BD Chile, designado por el Agente de BD Chile como máxima autoridad administrativa, en conformidad a las leyes de Chile y a la manera de administración de BD Chile es:

Patricio Caro Celis
Teléfono : (56) 22 394 78 48
Dirección : Huérfanos 670 Piso 12, Santiago.

• Verificar el cumplimiento de la Política de Prevención de Delitos
• Promover el diseño de procedimientos para la prevención y control de los delitos estipulados en la Ley.
• Verificar el diseño y ejecución de un programa de capacitación a de prevención de delitos.
• Realizar revisiones periódicas preventivas.
• Investigar cuando exista una denuncia o se tome conocimiento de una situación sospechosa.
• Reportar su gestión semestralmente al Agente de BD Chile y/o a las máximas autoridades de BD Chile